Chiêu thức lừa đảo mới: tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo

1. Giới thiệu về chiêu trò lừa đảo "tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo"

Thời buổi công nghệ thông tin, việc làm từ xa đã trở thành xu hướng và hấp dẫn với nhiều người. Khả năng làm việc từ nhà, linh hoạt về thời gian, và tiềm năng thu nhập hứa hẹn đã thu hút một số lượng lớn người tìm kiếm công việc làm tại nhà. Tuy nhiên, sự phát triển của việc tuyển CTV làm việc tại nhà cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các kẻ xấu thực hiện các hình thức lừa đảo. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những nguy cơ mà việc tuyển CTV mang lại cùng với các chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất trong bài viết này.

Xem thêm bài viết: Phải làm gì nếu bị lừa đảo qua Telegram

 

2. Quy trình lừa đảo tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo

• Bước 01: Mạo danh nhân viên sàn TMĐT

Quy trình lừa đảo tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo thường bắt đầu bằng việc đối tượng lừa đảo mạo danh nhân viên của các sàn thương mại điện tử (TMĐT). Họ sử dụng các tài khoản giả mạo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, và các kênh truyền thông khác để đăng tin tuyển dụng. Những thông điệp tuyển dụng thường hứa hẹn công việc làm tại nhà, lương cao, không yêu cầu kinh nghiệm hoặc máy tính.

• Bước 02: Cấp mã đăng nhập và đường link đánh lừa

Sau khi người dùng thể hiện sự quan tâm, đối tượng lừa đảo cung cấp mã đăng nhập và đường link liên quan đến các sàn TMĐT lớn như Shopee, Lazada, và Tiki. CTV sẽ sử dụng mã đăng nhập này để đăng nhập vào các ứng dụng và trang web của sàn TMĐT.

• Bước 03: Chuyển tiền và giả vờ mua hàng

Sau khi đăng nhập, CTV phải chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo và giả vờ mua hàng. Điều này nhằm tạo dấu vết giả mạo của việc mua sắm và tăng tương tác trên các trang sàn TMĐT. Số tiền CTV ứng trước mua hàng thường được hứa sẽ được hoàn trả cùng với hoa hồng từ 10% - 30% giá trị mỗi đơn hàng.

• Bước 04: Gửi tiền lãi và lúc thất thoát

Ban đầu, đối tượng lừa đảo sẽ gửi tiền lãi cho CTV với các đơn hàng có giá trị thấp, tạo dựng lòng tin ban đầu. Tuy nhiên, khi đơn hàng có giá trị cao, đối tượng thường chần chừ hoàn trả tiền và cố gắng tránh trách nhiệm. Đến khi CTV không thể tiếp tục chốt đơn, đối tượng lừa đảo thường chặn tài khoản và biến mất, để lại CTV mất tiền và bế tắc với sự lừa dối của quá trình làm việc "nhẹ nhàng, lương cao."

Quy trình lừa đảo tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo thường được tổ chức chuyên nghiệp và đúng mô hình, dẫn đến việc lừa đảo trở nên khó nhận biết. Điều quan trọng là CTV cần biết cách nhận diện các dấu hiệu của lừa đảo và không dễ dàng tin tưởng vào những lời hứa hẹn quá mức.

 

3. Mô hình hoạt động của đường dây lừa đảo

Mô hình hoạt động của đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo thường rất chuyên nghiệp và được tổ chức theo nhiều cấp độ. Cấp cao nhất thường là những người đứng đầu hoặc những người chịu trách nhiệm chính về kế hoạch lừa đảo. Họ thường là người điều hành toàn bộ chiến dịch và quản lý nguồn tiền thu chi.

Tiếp theo, có những đối tượng có nhiệm vụ quản lý tiền thu chi và quản lý nhân viên thực hiện các kế hoạch lừa đảo. Họ thường phải đảm bảo rằng tiền thu được từ nạn nhân sẽ được quản lý một cách hiệu quả và không bị phát hiện bởi các cơ quan chức năng.

Cấp cuối của mô hình lừa đảo thường bao gồm những người tham gia trực tiếp vào việc tìm kiếm nạn nhân. Họ sẽ sử dụng các phương tiện trực tuyến và mạng xã hội để tiếp cận và thuyết phục nạn nhân tham gia vào kế hoạch lừa đảo.

Sau khi nạn nhân đã được thuyết phục tham gia, họ sẽ được cung cấp mã đăng nhập và đường link tới các trang web giả mạo của các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada. Nạn nhân sẽ chuyển tiền và giả vờ mua hàng để tạo dựng tương tác và uy tín. Những người lừa đảo ban đầu sẽ gửi tiền lãi cho nạn nhân để xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, khi đơn hàng có giá trị cao, họ có thể chần chừ hoàn trả tiền hoặc chặn tài khoản của nạn nhân.

Mô hình hoạt động này được tổ chức chặt chẽ và chuyên nghiệp, với mỗi bước được lập kế hoạch cẩn thận để đảm bảo sự thành công của cuộc lừa đảo. Việc hiểu rõ về cách mà những người lừa đảo hoạt động có thể giúp bạn nhận biết và tránh xa khỏi những kế hoạch lừa đảo này.

Xem thêm bài viết: Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo núp bóng "đầu tư tài chính"

4. Nhận diện chiêu trò lừa đảo tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo

Dấu hiệu cần lưu ý trong các tin tuyển dụng

Các tin tuyển dụng có dấu hiệu lừa đảo thường có nội dung như sau: "Tuyển CTV chốt đơn hàng việc tại nhà, lương cao, không yêu cầu máy tính, kinh nghiệm," hoặc "Tuyển CTV check đơn nhận 300k/ngày" và các quảng cáo tương tự. Những thông tin tuyển dụng này thường quá hấp dẫn, có khả năng cao là lừa đảo.

Nhận biết cam kết miệng và lời hứa hẹn

Một trong những đặc điểm chung của lừa đảo tuyển CTV chốt đơn ảo là việc tạo ra cam kết miệng và lời hứa hẹn. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các câu lạc bộ về công việc có thu nhập cao, hậu quả tích luỹ bản thân là bất kể ai tham gia sẽ có được một thu nhập ổn định và cao cấp.

Đừng để lòng tham chi phối quyết định của bạn. Khi nghe thấy các cam kết quá hấp dẫn và không thực tế, hãy cân nhắc và tìm hiểu kỹ về công việc và người tuyển dụng. Nếu bất kỳ điều gì xuất hiện lạ hoặc đáng ngờ, hãy hạn chế tiếp tục tương tác với người tuyển dụng và tìm hiểu thêm thông tin trước khi quyết định.

Chú ý và sự tỉnh táo luôn là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo tuyển CTV chốt đơn ảo. Đừng để bất kỳ quảng cáo "việc làm dễ dàng, thu nhập cao" nào lôi kéo bạn mà không kiểm tra kỹ và cân nhắc mức độ tin cậy của thông tin tuyển dụng.

Xem thêm bài viết: Lừa đảo thông báo trúng thưởng: Chiêu thức lừa đảo mới

5. Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi lừa đảo tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo

5.1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lừa đảo tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo

Xử phạt hành chính đối với việc lừa đảo trong tuyển dụng cộng tác viên làm việc tại nhà hoặc việc làm có lương cao thường gồm các biện pháp sau:

• Phạt tiền: Các cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo tuyển dụng có thể bị áp đặt mức phạt tiền từ một số tiền cố định đến mức cao hơn, tùy thuộc vào quy định cụ thể của pháp luật tại từng quốc gia. Phạt tiền có thể áp dụng cho việc đăng tin tuyển dụng giả mạo, không đảm bảo quyền lợi của người lao động, hoặc khiến cho người lao động phải chi trả tiền mà không có việc làm thực sự;

• Tịch thu tài sản: Nếu người lừa đảo đã chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua các hình thức không hợp pháp, tài sản này có thể bị tịch thu để đền bù cho người bị lừa đảo;

• Cấm kinh doanh: Người hoặc tổ chức có thể bị cấm tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến tuyển dụng, làm việc hoặc quảng cáo việc làm trong một khoản thời gian cố định hoặc thậm chí vĩnh viễn;

• Công khai thông tin: Thông tin về hành vi lừa đảo tuyển dụng có thể được công bố công khai, giúp ngăn chặn người khác khỏi việc tham gia vào các hoạt động tương tự.

5.2. Trách nhiệm hình sự đối với hành vi lừa đảo tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo

Trường hợp đủ điều kiện cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng lừa đảo có thể đối mặt với mức trách nhiệm hình sự dao động từ mức tối thiểu đến mức tối đa, tùy thuộc vào nghiêm trọng của hành vi và các tình tiết cụ thể. Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi vào năm 2017, dưới đây là một phân tích chi tiết về mức trách nhiệm hình sự trong trường hợp này:

Mức Tối Thiểu (Khung 1):

• Các đối tượng lừa đảo tài sản có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng có một trong các tình tiết sau đây, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
  • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản và tiếp tục vi phạm;
  • Đã từng bị kết án về tội này hoặc các tội cụ thể khác và chưa được xóa án tích mà tiếp tục vi phạm;
  • Gây ra tác động xấu đối với an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
  • Tài sản bị chiếm đoạt là nguồn sống chính của người bị hại và gia đình họ.

Mức Tối Đa (Khung 4):

• Đối với những trường hợp nghiêm trọng hơn, mức trách nhiệm hình sự có thể là tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Điều này áp dụng cho các tình tiết sau:
  • Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
  • Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Như vậy, mức phạt cụ thể phụ thuộc vào giá trị của tài sản bị lừa đảo và các tình tiết liên quan đến việc vi phạm. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một tội nghiêm trọng, và hình phạt cao hơn được áp dụng đối với những tình tiết nghiêm trọng hơn hoặc khi gây ra thiệt hại lớn cho nạn nhân. Các biện pháp phạt này được thiết lập để đảm bảo tính công bằng và răn đe trong pháp luật để ngăn chặn và trừng phạt hành vi lừa đảo tài sản.

 

6. Một số câu hỏi thường gặp

6.1. Công việc làm CTV chốt đơn Shopee kiếm tiền là gì?

Trả lời: Công việc làm CTV (Cộng tác viên) chốt đơn Shopee là một loại hình hoạt động trực tuyến liên quan đến đặt hàng và thanh toán trên nền tảng mua sắm trực tuyến Shopee. Hiện tại, trên các trang web, tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, xuất hiện thông tin tuyển dụng CTV chốt đơn hàng cho Shopee. Người tham gia vào công việc này sẽ đặt mua các sản phẩm theo hướng dẫn (nhưng không nhận hàng thật), sau đó thanh toán tiền cho các sản phẩm đã đặt.

Đặc biệt, CTV được hứa hẹn sẽ hoàn trả tiền gốc cùng với một khoản hoa hồng tương ứng. Tuy nhiên, những lần đầu tiên mua đơn hàng thì sẽ được hoàn tiền, nhưng khi mua đơn hàng có giá trị cao hơn, nhưng khi mua đơn hàng có giá trị cao hơn, không được hoàn trả. Công việc này có thể làm từ xa và đòi hỏi người tham gia thực hiện các giao dịch mua sắm trên nền tảng Shopee theo hướng dẫn từ người tuyển dụng.

6.2. Công việc CTV của Shopee có lừa đảo không?

Trả lời: Liên quan đến công việc này, phía đại diện của Shopee đã khẳng định rằng không có chương trình tuyển dụng CTV Shopee. Sàn thương mại điện tử này cũng đã cảnh báo người dùng về phương thức tuyển dụng như được nêu trên. Do đó, tính đến thời điểm hiện tại, công việc CTV chốt đơn hàng của Shopee thực chất chỉ là trá hình cho một chiêu lừa đảo tinh vi. Người nào tham gia vào công việc này có thể gặp nguy cơ bị lừa đảo và thiệt hại tài sản.

6.3. Cách lấy lại tiền khi bị lừa đảo trên Shopee thế nào?

Trả lời: Khi bạn trở thành nạn nhân của lừa đảo trên Shopee hoặc trên bất kỳ nền tảng thương mại điện tử nào, bạn có thể thực hiện các bước sau để cố gắng lấy lại tiền:

• Tố cáo tội phạm: Bạn có thể lập đơn tố cáo tội phạm và cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi lừa đảo và gửi nó tới cơ quan có thẩm quyền, chẳng hạn như cơ quan cảnh sát. Điều này giúp đưa hành vi lừa đảo ra ánh sáng và bắt đầu quá trình điều tra.

• Chuẩn bị giấy tờ cần thiết: Để tố cáo tội phạm, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Đơn tố cáo tội phạm lừa đảo;
  • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của bạn;
  • Các tài liệu, giấy tờ, chứng cứ liên quan đến hành vi lừa đảo, chẳng hạn như cuộc trò chuyện, thông tin liên quan đến giao dịch, v.v.

• Hợp tác với cơ quan điều tra: Khi bạn đã tố cáo tội phạm, hợp tác với cơ quan cảnh sát hoặc cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ trong việc điều tra hành vi lừa đảo.

• Liên hệ với ngân hàng hoặc phương thức thanh toán: Nếu thanh toán được thực hiện qua ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến, liên hệ với họ để thông báo về tình trạng lừa đảo và xem xét khả năng hoàn trả tiền hoặc xử lý giao dịch.

Lưu ý rằng việc lấy lại tiền sau khi bị lừa đảo có thể phức tạp và không luôn thành công. Điều quan trọng là hạn chế nguy cơ bị lừa đảo bằng cách cẩn trọng trong các giao dịch trực tuyến và luôn kiểm tra tính xác thực của các thông tin tuyển dụng công việc trước khi tham gia.