Thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng

1. Lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng

Lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng là một trong những chiêu trò lừa đảo phổ biến trên mạng. Đây là một thủ đoạn lừa đảo đặc biệt nguy hiểm, khi kẻ lừa đảo tận dụng lòng tin của người tiêu dùng và việc ưa thích nhận quà để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tiền bạc của họ.

Mục tiêu chính của lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng là lừa gạt người tiêu dùng tham gia vào các hoạt động giả mạo. Thông qua điện thoại hoặc tin nhắn, họ thông báo với bạn rằng bạn đã trúng thưởng hoặc được nhận quà từ chương trình tri ân khách hàng trực tuyến. Điều này có thể làm cho người tiêu dùng cảm thấy phấn khích.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hấp dẫn là thủ đoạn đen tối của những kẻ lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng. Họ yêu cầu bạn thực hiện một loạt các thao tác, chẳng hạn như kết bạn với tài khoản Zalo hoặc trang mạng xã hội, ví dụ như một tài khoản mang tên “Lương Trần” đặt đơn hàng, hoặc quảng cáo sản phẩm. Ban đầu, bạn có thể thấy mọi thứ diễn ra đúng như họ hứa, và thậm chí có thể nhận được một số phần thưởng nhỏ.

Tuy nhiên, chúng không dừng lại ở đó. Khi bạn đã rơi vào bẫy, họ sẽ tăng dần giá trị của các đơn hàng hoặc các yêu cầu và sẽ yêu cầu bạn chuyển tiền để khắc phục lỗi hoặc nâng điểm tín nhiệm. Lý do sau cùng của họ là lừa tiền của bạn, và sau khi bạn không còn khả năng thực hiện thêm yêu cầu của họ, bạn sẽ nhận ra mình đã bị lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng.

Xem thêm bài viết: Phải làm gì nếu bị lừa đảo qua Telegram

Một ví dụ cụ thể về lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng là vụ lừa đảo gần đây, trong đó một phụ nữ trẻ tại thành phố Sa Đéc trở thành nạn nhân. Đây là một ví dụ minh họa về cách thủ đoạn này đã hoạt động:

Chị T, 35 tuổi, ngụ tại thành phố Sa Đéc, đã trở thành một nạn nhân của lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng vào đầu tháng 8/2023. Cô nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại không quen thuộc, số 0598.187.273. Cuộc gọi này thông báo rằng cô là một trong những khách hàng may mắn được nhận phần quà trong chương trình "Tri ân khách hàng" trên trang mua sắm trực tuyến. Cuộc gọi yêu cầu chị T kết bạn với tài khoản Zalo có tên "Lương Trần."

Tài khoản Zalo "Lương Trần" sau đó trực tiếp trao đổi với chị T và hướng dẫn cô thực hiện các thủ tục để nhận phần thưởng. Cô cũng được yêu cầu thực hiện quy trình quảng cáo một số sản phẩm, và nói rằng cô muốn nhận thưởng thì phải nạp một số tiền nhỏ vào. Sau lần đầu nạp tiền thì cô đã nhận được quà. Sau đó, tài khoản này đề nghị cô nạp nhiều tiền hơn để nhận món quà lớn hơn và tất nhiên sau đó là không có món quà nào.

Xem thêm bài viết: Giải mã Vì sao dùng Telegram để lừa đảo?

2. Cách thức hoạt động của kẻ lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng

Cách thức hoạt động của kẻ lừa đảo trong việc sử dụng hình thức tặng quà tri ân khách hàng là một quá trình mà họ thường thực hiện theo một cách có kế hoạch và tinh vi. Hãy xem xét cụ thể cách mà họ hoạt động khi thực hiện thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng:

Tiếp cận qua cuộc gọi hoặc tin nhắn không xác định: Kẻ lừa đảo thường bắt đầu bằng việc tiếp cận nạn nhân qua cuộc gọi điện thoại từ số không rõ nguồn gốc hoặc tin nhắn không xác định. Họ có thể thông báo về việc trúng thưởng hoặc tham gia chương trình khuyến mãi.

Tạo sự tin tưởng và gây hứng thú: Khi đã tiếp cận được người tiêu dùng, kẻ lừa đảo thường sử dụng các mánh khóe để tạo sự tin tưởng và gây hứng thú. Họ có thể cung cấp thông tin giả mạo về chương trình khuyến mãi, quyết định bổ nhiệm nhân viên hỗ trợ, và các giấy tờ khác để thuyết phục nạn nhân.

Yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Sau khi đạt được sự tin tưởng, kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như kết bạn với tài khoản Zalo cụ thể, quảng cáo sản phẩm, hoặc đặt đơn hàng. Ban đầu, nạn nhân thường được thanh toán tiền và được hứa sẽ nhận được số tiền hoa hồng từ nhà bán hàng.

Tăng dần giá trị và yêu cầu: Khi nạn nhân đã rơi vào bẫy, kẻ lừa đảo tăng dần giá trị của các đơn hàng hoặc các yêu cầu. Họ sẽ thông báo về việc ghi nhầm thông tin chuyển khoản hoặc cung cấp các lý do khác để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để khắc phục.

Chiếm đoạt và bỏ trốn: Cuối cùng, khi nạn nhân không còn khả năng hoặc điều kiện thực hiện yêu cầu của họ, kẻ lừa đảo sẽ chiếm đoạt số tiền đã chuyển và biến mất.

Sử dụng các tài khoản ảo và sim rác: Để che đậy danh tính thật của họ, kẻ lừa đảo thường sử dụng tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội và sim rác khi liên hệ với nạn nhân, làm cho việc theo dõi và truy tìm trở nên khó khăn.

Đa dạng hóa lý do và kỹ thuật lừa gạt: Khi cần, kẻ lừa đảo sẽ sử dụng nhiều lý do và kỹ thuật lừa gạt khác nhau để khiến nạn nhân chuyển tiền hoặc thực hiện các yêu cầu.

Xem thêm bài viết: Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo làm nhiệm vụ nhận hoa hồng

3. Hậu quả của việc bị lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng

Hậu quả của việc bị lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng có thể gây ra những tác động nghiêm trọng cho người bị lừa đảo, và điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác trong giao dịch trực tuyến.

• Mất tiền và tài chính: Mất tiền là một trong những hậu quả trực tiếp của việc bị lừa đảo. Người bị lừa đảo có thể mất toàn bộ số tiền họ đã chuyển hoặc đầu tư vào các hoạt động gian lận;
• Lệ thuộc vào kẻ lừa đảo: Khi mất tiền, nạn nhân có thể trở nên lệ thuộc vào kẻ lừa đảo. Họ có thể cảm thấy buộc phải tuân theo yêu cầu của kẻ lừa đảo để cố gắng lấy lại tiền hoặc tránh những hậu quả tiêu cực khác;
• Mất thông tin cá nhân: Ngoài tiền bạc, thông tin cá nhân cũng có thể bị đánh cắp và sử dụng một cách sai trái. Điều này có thể dẫn đến việc xâm nhập vào tài khoản ngân hàng, lừa đảo tín dụng, hoặc mất quyền kiểm soát thông tin cá nhân;
• Mất thời gian và cơ hội: Nạn nhân cũng mất thời gian và cơ hội khi tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Thay vì dành thời gian và nỗ lực vào những việc quan trọng, họ phải dùng thời gian để xử lý hậu quả của lừa đảo;
• Tình trạng tinh thần và tinh thần sức khỏe: Hậu quả tinh thần cũng không thể bỏ qua. Nạn nhân có thể trải qua căng thẳng, lo âu, hoặc cảm thấy thất vọng và xấu hổ sau khi bị lừa đảo;
• Tin tưởng và lòng tin bị ảnh hưởng: Sau khi bị lừa đảo, nạn nhân có thể mất đi sự tin tưởng vào người khác và trở nên hoài nghi về các hoạt động trực tuyến. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng xây dựng mối quan hệ và kết nối với người khác;
• Sự lan truyền của lừa đảo: Một trong những hậu quả khó lường của việc bị lừa đảo là khả năng lây lan lừa đảo đến người khác. Nạn nhân có thể trở thành một phần của chuỗi lừa đảo và tham gia vào việc gian lận người khác.

Như vậy, hậu quả của việc bị lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng là rất nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến cả khía cạnh tài chính, tinh thần, và an ninh cá nhân. Việc cảnh giác trong giao dịch trực tuyến trở nên vô cùng quan trọng để tránh rơi vào tình trạng này.

4. Xử phạt đối với thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Hành vi này có thể được xác định dựa trên Luật Hình sự và các quy định liên quan. Dưới đây là một tổng quan về xử phạt trong trường hợp này theo pháp luật Việt Nam:

• Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản: Hành vi lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng thường được coi là hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, và có thể bị xử lý theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015 (đã được sửa đổi);

• Xác định mức độ nghiêm trọng: Xử phạt sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi lừa đảo và tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt. Các yếu tố như số tiền lừa đảo, thủ đoạn sử dụng, và tình tiết cụ thể sẽ được xem xét để quyết định mức hình phạt;

• Mức hình phạt cụ thể: Mức hình phạt có thể bao gồm:

  • Phạt tù, tùy theo mức độ nghiêm trọng, từ một vài tháng đến nhiều năm tù. Mức án tù cụ thể sẽ được xác định bởi quyết định của cơ quan tư pháp và dựa trên quy định của pháp luật;

  • Phạt tiền, với số tiền phạt phụ thuộc vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt. Số tiền phạt có thể là một phần hoặc toàn bộ giá trị tài sản bị mất;

  • Các biện pháp bổ sung, bao gồm cấm hoạt động kinh doanh trong tương lai, tịch thu tài sản, và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

• Các quy định phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể: Luật Hình sự Việt Nam cung cấp một số quy định cụ thể về lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, bao gồm các trường hợp đặc biệt và quy định về hình phạt;

• Bảo vệ nạn nhân và đền bù thiệt hại: Pháp luật cũng quy định về bảo vệ nạn nhân và quyền của họ. Nạn nhân của hành vi lừa đảo có quyền được bảo vệ và có thể được đền bù cho các thiệt hại mà họ đã gánh chịu.

Lưu ý rằng quy định và hình phạt có thể thay đổi theo thời gian và cần phải được xem xét dựa trên quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm xảy ra vụ việc cụ thể. Điều quan trọng là bất kỳ hành vi lừa đảo nào đều không được xem xét là hợp pháp và có thể bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật để đảm bảo rằng các thủ phạm bị trừng phạt và bị ngăn chặn khỏi việc tiếp tục lừa đảo người khác.

5. Lời khuyên từ cơ quan an ninh mạng về các biện pháp ngăn chặn lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân

Lời khuyên từ cơ quan an ninh mạng về cách bảo vệ bản thân khỏi thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng rất quan trọng và có thể giúp bạn tránh rơi vào bẫy của các kẻ lừa đảo. Dưới đây là tóm tắt các lời khuyên này:

• Luôn kiểm tra tính xác thực: Đầu tiên, bạn nên luôn kiểm tra tính xác thực của thông tin mà bạn nhận được về việc trúng thưởng hoặc tham gia chương trình khuyến mãi. Hãy tra cứu thông tin trên trang web chính thức của tổ chức hoặc trang mua sắm trực tuyến;
• Xác minh thông tin cá nhân: Không nên cung cấp thông tin cá nhân quan trọng như số CMND, tài khoản ngân hàng, hoặc thẻ tín dụng cho bất kỳ ai mà bạn không biết hoặc tin tưởng;
• Thận trọng với cuộc gọi và tin nhắn không xác định: Nếu bạn nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ số điện thoại không quen thuộc, hãy thận trọng và không tin tưởng ngay lập tức. Hãy xác minh danh tính và nội dung trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào;
• Liên hệ trực tiếp với tổ chức hoặc trang web: Nếu bạn nhận được thông báo về việc trúng thưởng hoặc tham gia chương trình khuyến mãi, hãy liên hệ trực tiếp với tổ chức hoặc trang mua sắm trực tuyến thông qua số điện thoại chăm sóc khách hàng để xác minh thông tin;
• Ngừng việc gửi tiền khi có dấu hiệu nghi ngờ: Nếu bạn bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ về tính xác thực của hoạt động hoặc yêu cầu, ngừng ngay việc gửi tiền hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu nào;
• Báo cáo nếu nghi ngờ lừa đảo: Nếu bạn nghi ngờ mình đã rơi vào tình trạng lừa đảo, hãy ngay lập tức thông báo cho cơ quan chức năng như Công an để họ có thể hỗ trợ bạn và điều tra vụ việc;
• Cảnh giác và không dễ tin: Cuối cùng, luôn duy trì cảnh giác và không dễ tin vào những lời hứa quá lớn hoặc đối tượng không rõ ràng. Hãy thực hiện giao dịch trực tuyến với sự cẩn trọng và kiểm tra thông tin trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào.

Nhớ rằng, việc tuân thủ các lời khuyên từ cơ quan an ninh mạng có thể giúp bảo vệ bạn khỏi bị lừa đảo và giữ an toàn thông tin cá nhân của bạn trực tuyến.

Trên đây là chia sẻ của Luật Ánh Ngọc về hành vi lừa đảo bằng hình thức tặng quà tri ân khách hàng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Luật Ánh Ngọc để được giải đáp.