Vụ án thành lập công ty ma để buôn lậu tại thành phố Hồ Chí Minh – Thủ đoạn và hậu quả
Chiều 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, do đối tượng Lo Kok (SN 1972, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, núp bóng pháp nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh để thực hiện hành vi phạm tội.
Các đối tượng đã thuê người khác đứng tên trên giấy tờ để hợp thức hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp. Thực tế, người đứng tên không trực tiếp điều hành, mà chỉ cho mượn danh nghĩa pháp nhân nhằm che giấu đường dây buôn lậu.
Các đối tượng khai báo sai số lượng hàng hóa, làm giả chứng từ, hạ thấp giá trị lô hàng để giảm thuế. Đây là điển hình của việc lợi dụng công ty ma để buôn lậu gây thất thu ngân sách. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng. Điều này cho thấy hành vi sử dụng công ty ma không chỉ vi phạm Luật Doanh nghiệp mà còn dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm trọng.
Thành lập công ty ma để buôn lậu và rủi ro pháp lý
Theo Điều 188 Bộ luật Hình sự Việt Nam, hành vi buôn lậu có thể bị phạt tù lên đến 20 năm tùy thuộc vào giá trị hàng hóa, tài sản, thu lợi bất chính, hoặc các yếu tố khác làm tăng tính chất nghiêm trọng của hành vi. Việc thành lập công ty ma để thực hiện hành vi này được xem là tình tiết tăng nặng.
Nhiều người nghĩ rằng “cho mượn tên” thì vô can. Tuy nhiên, nếu chứng minh được sự đồng phạm, người đứng tên có thể bị xử lý hình sự. Đây là rủi ro cực kỳ lớn cho những ai vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay.
Ngoài án phạt tù, hành vi này còn kéo theo nghĩa vụ bồi thường, nộp thuế truy thu và phạt vi phạm hành chính. Nhà đầu tư vô tình góp vốn vào công ty ma cũng có nguy cơ mất trắng.
Cơ sở pháp lý điều chỉnh hành vi thành lập công ty ma để buôn lậu
Luật Doanh nghiệp 2020 khẳng định mỗi cá nhân, tổ chức khi đăng ký kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ. Thành lập công ty ma bằng cách kê khai sai sự thật có thể bị xử phạt và thu hồi giấy phép.
Luật Quản lý thuế 2019 quy định rõ: hành vi trốn thuế, gian lận thuế sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Công ty ma thường bị lợi dụng để lách thuế, nên đây là điểm giám sát trọng yếu của cơ quan thuế.
Bên cạnh đó, Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội buôn lậu, với khung hình phạt tù cao nhất lên đến 20 năm và phạt tiền rất nặng. Tương tự, Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội trốn thuế, có thể phạt tù từ 3 tháng đến 01 năm hoặc phạt tiền hàng trăm triệu đồng, và nặng hơn nữa tùy thuộc vào số tiền trốn thuế. Điều này cho thấy pháp luật có đầy đủ căn cứ để xử lý nghiêm công ty ma.
Bài học cho nhà đầu tư từ các vụ án thành lập công ty ma để buôn lậu
- Kiểm soát rủi ro khi góp vốn hoặc hợp tác kinh doanh: Nhà đầu tư cần thẩm định pháp lý doanh nghiệp đối tác để tránh vô tình tham gia vào mô hình công ty ma.
- Tầm quan trọng của tư vấn pháp lý khi thành lập công ty: Tư vấn luật sư giúp doanh nghiệp xây dựng hồ sơ minh bạch, đúng pháp luật, tránh rủi ro bị coi là công ty ma.
- Giải pháp hạn chế tình trạng công ty “bình phong”: Cần tăng cường chế tài, giám sát hoạt động đăng ký doanh nghiệp và siết chặt quy trình kiểm tra hậu đăng ký. Đồng thời, doanh nhân phải nâng cao ý thức pháp luật để không trở thành công cụ cho tội phạm.
Dịch vụ pháp lý – Đồng hành cùng doanh nghiệp
Nếu bạn đang lo ngại rủi ro liên quan đến việc thành lập công ty ma hoặc muốn đảm bảo việc đăng ký doanh nghiệp minh bạch, đúng pháp luật, hãy để chúng tôi đồng hành. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư và thuế, Công ty Luật Ánh Ngọc cam kết mang đến dịch vụ: tư vấn thành lập công ty, soạn thảo hồ sơ pháp lý, kiểm tra tính pháp lý đối tác, cũng như hỗ trợ giải quyết tranh chấp khi phát sinh.
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí ban đầu và nhận giải pháp pháp lý an toàn, hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.
Kết luận
Thành lập công ty ma để buôn lậu không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý. Các vụ án điển hình là minh chứng rõ ràng rằng việc coi nhẹ pháp luật có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, từ mất vốn đến trách nhiệm hình sự. Nhà đầu tư, doanh nhân khi thành lập công ty tại Việt Nam cần minh bạch, tuân thủ pháp luật và nên tham khảo dịch vụ tư vấn pháp lý để bảo vệ chính mình và doanh nghiệp.
